שנות מאסר וקנס של 750,000 ש"ח לגיא ויסמן בגין עבירות של הלבנת הון ועוד

משך כ-3 שנים,שבהן היה הנאשם מיוצג בידי סנגור מסוים  התנהל משפט הוכחות איטי, רצוף מעקשים שרובם נוצרו בידי ההגנה באורח מלאכותי תוך שימת מקלות בגלגלי ניהול המשפט. זה עד שאותו סנגור הניח על דוכן השופט, לפתח אחת מישיבות בית המשפט, ללא כל הודעה מוקדמת, מכתב  השעיה עצמית מחברות בלשכת עורכי הדין. כך, בבת אחת , בעיצומה של חקירת עדה חשובה,  חדל מייצוגו של הנאשם.  הסנגוריה הציבורית, במהירות ראויה לציון  העמידה  את עורכי הדין אורי קינן וציון סהראי  כצוות הגנה לנאשם. שני עורכי הדין נערכו, ביעילות רבה,  בתוך זמן קצר יחסית, להמשך המשפט ונקטו, כמובן בהסכמת הנאשם, פעולה נמרצת להשגת הסדר טיעון. אכן, לפני מספר שבועות, במסגרת הסדר הטיעון שהושג, הודה הנאשם בעובדות כתב אישום מתוקן (בחמישית) והורשע בעבירות הכלולות בכתב האישום.  כעת כשלוש  שנים ושלושה חודשים לאחר מעצרו (16.4.2007) נגזר הדין.

תמצית ההרשעה

הנאשם שימש החל משנת 2004 כמשנה למנכ"ל הראל בית השקעות בע"מ (להלן: " הראל בית השקעות" או: " החברה"). הראל בית השקעות היא חברה העוסקת בפעילות שיווק וניהול תיקי השקעות ובפעילות בשוק ההון והיא חברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב. הראל בית השקעות מוחזקת בבעלות מלאה של החברה הציבורית הראל השקעות בביטוח ופיננסים בע"מ (להלן: " החברה האם"). פעילות הראל בית השקעות הקיפה אלפי לקוחות שהחזיקו חשבונות בחברה. פעילות ההשקעות התבצעה באמצעות 12 חשבונות בנק שהם חשבונות נאמנות לכספי לקוחות ו-16 חשבונות בנק שבהם התנהלו כספי החברה עצמה (כספי נוסטרו). חלק נכבד מאד מפעילות החברה בשוק ההון התמקד בשוק הנגזרים ועיקרה  מסחר באופציות על מדד המעו"ף (מכשירים עתידיים ופיננסיים).

כמשנה למנכ"ל הראל בית השקעות היה הנאשם אחראי על ענייניה הכספיים של החברה, מתן אשראי ללקוחות, קשר מול סוחרים ומתווכים שונים, מורשה לטפל בחשבונות הלקוחות וליתן הוראות מסחר בשמם, מורשה לטפל בחשבונות הנאמנות ובחשבונות הנוסטרו. הייתה לו נגישות מלאה למערכת הנהלת החשבונות של החברה, למחשב החברה והוא נהנה מאמון מלא של עובדי החברה, מנהליה וחברי הדירקטוריון שלה.

החל משנת 2003 במגמה לשלשל כספים לכיסו קשר הנאשם קשר עם לקוחות וחברים אשר במסגרתו פתח חשבונות על שמם בחברה בשותפות סמויה עמו (להלן: " החשבונות המוסווים"). הנאשם ניצל את מעמדו בחברה ואת סמכויותיו הנרחבות כדי לרכוש בכספי החברה אופציות על מדד המעו"ף עבור החשבונות המוסווים. הנאשם נטל לעצמו את עיקר הרווחים מן העסקות שביצע והיתרה שולשלה לכיסי השותפים לחשבונות המוסווים.

כתוצאה מן הפעילות האמורה חסרו ביום מעצרו של הנאשם  123 מיליון ש"ח בחשבונות הנוסטרו של החברה. משמעות החסר הזה היא שההון העצמי של הראל בית השקעות נמחק כולו ואף נוצר בו גירעון משמעותי.  הודאת הנאשם מתייחסת לסך של 98 מיליון ש"ח מתוך הסכום החסר (היתרה, חלקה נרשמה כיתרות זכות בחשבונות המוסווים וחלקה האחר הוא יתרת הפתיחה ליום 1.1.05 שלא נבדקה).

16 מיליון ש"ח הם כספי הראל בית השקעות שנמשכו שלא כדין מהחשבונות המוסווים (9 מיליון ש"ח נטל הנאשם לעצמו והיתרה הועברה לשותפיו לחשבונות). בהקשר לסכומי כסף אלה הורשע  הנאשם בעבירות של גניבה על ידי מנהל בתאגיד, סיוע לגניבה ועבירות הלבנת הון שנעברו כדי להסתיר את מסלול העברת כספי הגזילה לידי הנאשם ולידי שותפיו לחשבונות המוסווים.  82 מיליון ש"ח הם כספי הראל בית השקעות שנתקבלו בידי הנאשם במרמה בנסיבות מחמירות וירדו לטמיון בפעולות מסחר שביצע הנאשם באופציות על מדד המעו"ף ואשר הניבו הפסדים בחשבונות המוסווים.

כדי להעלים את הפעילות הבלתי חוקית של הנאשם ולמנוע את גילויה לקראת הביקורות החשבונאיות התקופתיות ביצע הנאשם באורח שיטתי ובתחכום פעולות של העברות כספים אמיתיות ביום האחרון של כל רבעון מחשבונות נאמנות לקוחות בבנקים אל חשבונות הנוסטרו בבנקים. סמוך לאחר מכן בוצעו פעולות החזרת כספים אל חשבונות הנאמנות ובמועד מאוחר יותר פעולות פיקטיביות של רישומים רטרואקטיביים  למועדים הסמוכים להעברת דו"ח מאזן הבוחן אל רואה החשבון המבקר. פעולות אלה לוו ברישומים שקריים בספרי החשבונות  ובכרטיסי הבנק של החברה, הכל כדי להסתיר את מעשי העבירה.

משהתגלתה פעילותו העבריינית של הנאשם והתבררו תוצאותיה, נדרשה הראל בית השקעות לכסות מיידית את הגירעון בהון העצמי ולהעמידו על המסגרת הנדרשת בידי הבורסה. החברה הועמדה בסכנה ממשית ומוחשית של ביטול מעמדה כחבר הבורסה. חברת האם ביצעה את המהלך הכספי הנדרש כנגד הקצאת מניות בהראל בית השקעות (החברה האם שופתה בידי חברת ביטוח זרה שבה מבוטחת החברה האם). 

כתב האישום מקיף 10 פרשיות אישום שבהן מגולמות עבירות של גניבה על ידי מנהל בתאגיד; סיוע לגניבה; קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות; רישום כוזב במסמכי תאגיד; מרמה והפרת אמונים בתאגיד; פגיעה ביכולת תאגיד לקיים את התחייבויותיו; קשירת קשר לביצוע פשע; עשיית פעולת הלבנת הון  ברכוש אסור; מסירת מידע כוזב במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון.  עבירות אלה הן מסוג "עוון", "פשע" ו"פשע חמור".

הסדר הטיעון

הצדדים נסכמו לטעון לעונש כדלקמן:

• עונש מאסר בפועל (התביעה עותרת לעונש של 12 שנות מאסר בפועל ומבקשת שלכל הפחות חלק מתקופת המעצר לא יבוא במניין העונש. הסנגוריה עותרת לעונש של 7 שנות מאסר שבמניינן מלוא תקופת המעצר);
• מאסר על תנאי;
• עונש כספי משמעותי תוך הגבלת המאסר חלף התנאי לתקופה שלא תעלה על 12 חודשים.

עיקר טענות התביעה

התביעה  תוקעת יתדות עתירתה לענישה המרבית (במסגרת הסדר הטיעון) בנימוקים הבאים:

• הפרת אמון בוטה ביותר. מעמדו של הנאשם בחברה וסמכויותיו הרחבות עשו אותו ל"כל יכול". הוא נהנה מאמון בלתי מסויג של ראשי החברה, מנהליה ועובדיה. יאיר המבורגר יו"ר קבוצת הראל שמשפחתו בעלת השליטה בקבוצה סמך על הנאשם, טיפח וקידם אותו. במעילה בכספי החברה מגולמת מעילה באמון שחומרתה בולטת במיוחד.
• שיטת פעולה עבריינית המאופיינת בריבוי עבירות הנמשכות על פני תקופה ארוכה (3 שנים). הפעילות פסקה אחרי שהנאשם גילה שהחבל מתהדק לצווארו (החלה להתנהל בדיקה של הרשות לניירות ערך בהראל בית השקעות והתנהלו בדיקות פנימיות ביוזמת החברה האם. התעורר גם חשד מסוים של מנכ"ל החברה שמונה זה מקרוב).